最高人民檢察院發(fā)布五起檢察機(jī)關(guān)依法懲治開設(shè)賭場犯罪典型案例

(2021年11月29日)

　　11月29日，最高人民檢察院召開以“依法履行檢察職能，從嚴(yán)懲治開設(shè)賭場犯罪”為主題的新聞發(fā)布會，發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法懲治開設(shè)賭場犯罪典型案例。

 

檢察機(jī)關(guān)依法懲治開設(shè)賭場犯罪典型案例

　　一、劉某某、曾某某等11人開設(shè)賭場案

　　【基本案情】

　　2018年，被告人劉某某、曾某某等人經(jīng)商議后，將原先各自建在國內(nèi)運(yùn)營的“極速”、“鼎鑫”兩個網(wǎng)絡(luò)賭盤的軟件服務(wù)器移設(shè)至某國合并運(yùn)營，并招納人員出境負(fù)責(zé)賭場的運(yùn)營管理。賭場開設(shè)“北京賽車”、“重慶時時彩”、“幸運(yùn)飛艇”等賭博項(xiàng)目，通過電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息等方式，在網(wǎng)絡(luò)上組織招攬包括福建、湖南、江西等十余省的9242人為會員進(jìn)行賭博，并以給會員“返水”、客服人員提成、發(fā)展代理的方式逐漸做大并陸續(xù)新增多個賭盤。截至2019年11月案發(fā)，涉案賭資流水達(dá)24億余元，該犯罪團(tuán)伙非法獲利2400多萬元。

　　福建省連城縣人民法院于2021年3月2日以開設(shè)賭場罪分別判處劉某某、曾某某等11名被告人七年至一年不等的有期徒刑，并處最高55萬元的罰金。該案經(jīng)二審審理，判決已生效。

　　【辦案經(jīng)過】

　　福建省連城縣人民檢察院對該案提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過技術(shù)手段調(diào)取相關(guān)證據(jù)，依法認(rèn)定該案的涉案賭資及相關(guān)人員的非法獲利;針對33名涉案人員僅到案11人，大部分涉案人員尤其是負(fù)責(zé)賭場財務(wù)管理的核心人員滯留境外未歸案的情況，檢察機(jī)關(guān)積極履行法律監(jiān)督職責(zé)，與公安機(jī)關(guān)共同通過加強(qiáng)政策法律宣講，督促在案人員及其家屬動員同案人投案。后部分涉案人員主動從境外回國投案。

　　【典型意義】

　　1.該案社會危害性大。網(wǎng)絡(luò)賭博這種新型開設(shè)賭場犯罪，嚴(yán)重危害了人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，損害了社會誠信和社會秩序，導(dǎo)致受害者深陷泥潭。本案涉及地域廣、人員多，涉案金額大，偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證的16名參賭人員，總計(jì)輸了500多萬元，無一人獲利。其中有的參賭人員短短半個月內(nèi)就輸了110多萬元，傾家蕩產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目資金鏈斷裂;有的參賭人員經(jīng)微信好友推薦參與賭博后，從小賭到大賭，整天沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博，玩物喪志;有的參賭人員是父子，輸了數(shù)十萬元，因債務(wù)導(dǎo)致父子反目成仇。

　　2.檢察機(jī)關(guān)在辦案中堅(jiān)持貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。為依法嚴(yán)懲該犯罪，檢察機(jī)關(guān)在依法提出的量刑建議中，綜合考慮該案社會危害性，對于所有的被告人建議不適用緩刑，并根據(jù)各被告人在犯罪中的地位作用以及查明的非法獲利數(shù)額，建議對各被告人并處相應(yīng)的罰金刑，以剝奪其再犯的能力。同時，對于認(rèn)罪悔罪，成功規(guī)勸同案人投案的被告人，依法認(rèn)定為立功，建議對其減輕處罰。法院采納了檢察機(jī)關(guān)的相關(guān)意見。　　二、吳某等63人開設(shè)賭場系列案

　　【基本案情】

　　1999年至2020年8月期間，吳某、鄧某某等人與許某(另案處理)相互糾合，依托某國外賭場，以開展高爾夫球運(yùn)動等“商務(wù)活動”為名，采取游、住、賭一體化的經(jīng)營模式，組織我國公民入住位于該賭場所在的酒店并到賭場參與賭博活動。2020年后，該犯罪組織為牟取更多的非法利益，依托該實(shí)體賭場發(fā)展面向中國公民的網(wǎng)上賭博業(yè)務(wù)，并將實(shí)體賭場的中國籍“洗碼”人員發(fā)展為賭博網(wǎng)站股東代理，再通過股東代理發(fā)展下級代理及會員。股東代理與下級代理利用微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資，通過與賭博網(wǎng)站五五分成和抽取賭客投注金額0.8%提成的方式獲取非法利益。該犯罪組織共發(fā)展中國籍股東代理與下級代理51名，發(fā)展中國籍賭博會員數(shù)百名，涉案賭資達(dá)2.5億元。

　　【辦案經(jīng)過】

　　該案由廣東省廣州市公安機(jī)關(guān)立案偵查，廣州市從化區(qū)人民檢察院通過提前介入，引導(dǎo)偵查取證，在案件定性、事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)收集等方面提出引導(dǎo)偵查意見，全面完善案件證據(jù)體系。因該案具有主要犯罪行為在國外實(shí)施、涉案人員多、陸續(xù)到案等特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)對于在案人員，分案處理，目前已對該系列案全部案件依法提起公訴，對組織中國公民出境賭博、招攬中國公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員中的11名賭場高管、骨干成員依法從嚴(yán)懲處，提出有期徒刑六年至三年不等的量刑建議，法院采納了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議并已宣判。

　　【典型意義】

　　1.一些民營企業(yè)主成為境外賭博犯罪集團(tuán)重點(diǎn)“圍獵”的目標(biāo)。在該案中，犯罪分子以較有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的民營企業(yè)主為重點(diǎn)目標(biāo)群體，利用與“商務(wù)公司”合作組織出國或者與旅行社合作吸引高爾夫球客戶的名義，組織我國境內(nèi)民營企業(yè)主出國入住賭場所在的酒店，參與賭博，有的參賭人員還被一步步引誘發(fā)展為代理，繼續(xù)組織其他人員出國賭博，實(shí)施開設(shè)賭場犯罪。該案中的被告人文某某、王某等人原是民營企業(yè)主，先是成為賭博會員，后注冊成為代理以求快速“翻盤”，最終深陷泥潭，走上犯罪的道路，而自己經(jīng)營的企業(yè)也因群龍無首，面臨破產(chǎn)。

　　2.部分赴境外務(wù)工人員法律意識淡薄，為賺取“快錢”走上犯罪的道路。因疫情原因，境外實(shí)施開設(shè)賭場犯罪的團(tuán)伙為繼續(xù)牟取非法利益，多開始向網(wǎng)絡(luò)賭場轉(zhuǎn)型。該系列案中的鄧某某等人原是賭場的廚房員工，后兼職“洗碼”，從中賺取“快錢”，并注冊成為該賭場網(wǎng)站股東代理，招攬中國公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博。牟某某為該賭場人事部主管，明知該犯罪團(tuán)伙大肆組織我國公民出境賭博并招攬我國境內(nèi)公民參與網(wǎng)上賭博，仍負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)“荷官”(在賭場內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)牌等事項(xiàng)的人)，成為開設(shè)賭場犯罪的幫助者。該二人原本都是普通的出國務(wù)工人員，但因法律意識淡薄，一直誤以為自己在國外從事的是合法工作，最終成為了犯罪集團(tuán)的成員，走上了犯罪的道路。　　三、宋某某等11人開設(shè)賭場案

　　【基本案情】

　　馬來西亞居民熊某某(原中國籍，在逃)為牟取非法利益，自2017年10月至2019年8月，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪。為方便與境內(nèi)參賭人員收付結(jié)算賭資，被告人宋某某、家某某、衛(wèi)某某等人與在國外的熊某某合謀，雇用被告人萬某等人，在山西省運(yùn)城市、長治市等地開設(shè)“網(wǎng)絡(luò)工作室”，為熊某某的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺發(fā)送賭博廣告信息，提供賭博平臺鏈接，并大量收購銀行卡、身份證、網(wǎng)銀U盾、支付寶(俗稱“四件套”)，用于為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺收取賭資。通過網(wǎng)上銀行向境外進(jìn)行賭資結(jié)算，或直接提現(xiàn)，偷越國境將賭資運(yùn)往境外，涉案資金高達(dá)3億余元。另查明，該團(tuán)伙部分成員還實(shí)施了非法拘禁，盜竊，掩飾、隱瞞犯罪所得，貸款詐騙等犯罪。

　　山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院于2021年6月29日作出一審判決，以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、偷越國境罪分別判處被告人宋某某等11人八年六個月至二年六個月不等的有期徒刑，并判處相應(yīng)的罰金。該判決已生效。

　　【辦案過程】

　　山西省運(yùn)城市檢察機(jī)關(guān)在辦理該案中，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，精準(zhǔn)適用法律。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資過程中收購使用“四件套”，其是為網(wǎng)絡(luò)賭博結(jié)算賭資而實(shí)施的，是開設(shè)賭場犯罪行為的一部分，應(yīng)當(dāng)評價為開設(shè)賭場犯罪。

　　【典型意義】

　　借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性，新型賭博犯罪中，賭資收付、變現(xiàn)作為開設(shè)賭場犯罪牟取暴利的重要組成部分，已成為一個獨(dú)立實(shí)施的環(huán)節(jié)。該案中，宋某某等人并沒有直接實(shí)施開設(shè)賭場的行為，但其與組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博的人員事前共謀，代為收付結(jié)算賭資并變現(xiàn)，與直接實(shí)施開設(shè)賭場犯罪的熊某某構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)當(dāng)按照開設(shè)賭場罪對其進(jìn)行評價。同時，在新型開設(shè)賭場犯罪中，因?yàn)榉缸锓止じ�加�?xì)化，犯罪鏈條長，參與人員多，也易衍生、伴生多種犯罪，該案中，涉案人員在實(shí)施開設(shè)賭場犯罪過程中，該團(tuán)伙部分成員還實(shí)施了非法拘禁、偷越國境等其他犯罪，社會危害性大。　　四、唐某某等9人開設(shè)賭場案

　　【基本案情】

　　“德?lián)淙?rdquo;APP是一款網(wǎng)絡(luò)德州撲克軟件。2018年3月，被告人唐某某、王某某在“德?lián)淙?rdquo;APP內(nèi)通過平臺的分組功能建立了“云巔俱樂部”，招攬賭客利用該款軟件在俱樂部內(nèi)以德州撲克的形式進(jìn)行賭博。賭客可以與其他賭客對賭，也可以與系統(tǒng)對賭，唐某某等人用聯(lián)盟幣(該應(yīng)用軟件中的“虛擬幣”)為賭客結(jié)算，1個聯(lián)盟幣對應(yīng)1元人民幣，賭客充值到客服提供的微信或支付寶，客服就會在賭客俱樂部賬戶內(nèi)增加相應(yīng)的聯(lián)盟幣數(shù)量。賭博結(jié)束后賭客可以找客服提現(xiàn)，把聯(lián)盟幣轉(zhuǎn)化成真實(shí)錢款。2019年6月至2020年5月，“云巔俱樂部”共接受賭客賭資697萬余元，唐某某等9人非法獲利300萬余元。

　　江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院于2021年6月21日對該案作出一審判決，以開設(shè)賭場罪分別判處唐某某等9人四年六個月至十個月不等有期徒刑，并判處相應(yīng)的罰金。該案經(jīng)二審審理，判決已生效。

　　【辦案過程】

　　江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院在辦理該案過程中，先后列出多條補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查贓款去向、厘清款項(xiàng)性質(zhì)，查封房產(chǎn)2套、扣押汽車1輛、凍結(jié)銀行賬戶資金50余萬元，積極敦促被告人退贓。同時檢察機(jī)關(guān)積極釋法說理，其中8名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　【典型意義】

　　近年來，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪多發(fā)、手段花樣翻新，犯罪分子通過搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，打著網(wǎng)絡(luò)游戲、虛擬幣等“幌子”接受投注，吸引群眾參與賭博。該案中，被告人利用網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲應(yīng)用，通過線下兌換虛擬幣，實(shí)施開設(shè)賭場犯罪，對于該種行為，要透過現(xiàn)象看實(shí)質(zhì)，從游戲過程中是否有資金、實(shí)物兌換，是否有抽頭漁利行為等來準(zhǔn)確認(rèn)定是娛樂還是賭博。對于以游戲?yàn)槊�，通過繳納報名費(fèi)或者現(xiàn)金換取籌碼參加游戲的形式，贏取籌碼后能夠兌換現(xiàn)金、有價證券或者其他財物的，其實(shí)質(zhì)是賭博違法犯罪，也必將被法律所嚴(yán)懲。　　五、陳某某等14人開設(shè)賭場案

　　【基本案情】

　　2018年10月至2020年8月期間，陳某某伙同他人雇傭朱某某、丁某某等人在某國建立工作室，形成較為固定的賭博犯罪集團(tuán)，下設(shè)值班財務(wù)、主持、推碼手、代理等崗位。該犯罪集團(tuán)通過國內(nèi)的即時通信應(yīng)用軟件建立網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，組織我國公民在境內(nèi)通過直播網(wǎng)站觀看境外賭博實(shí)況視頻并接受投注，以賭場洗碼返水的方式獲利。其中由值班財務(wù)負(fù)責(zé)為賭客提供賭資充值、提現(xiàn)等資金結(jié)算服務(wù)，并發(fā)送賭場直播網(wǎng)站網(wǎng)址和桌位號;由主持負(fù)責(zé)接受賭博群內(nèi)賭客下注，統(tǒng)計(jì)下注情況和發(fā)布輸贏結(jié)果;由推碼手負(fù)責(zé)賭場的現(xiàn)場下注。其間，該犯罪集團(tuán)經(jīng)手轉(zhuǎn)賬賭資達(dá)8746萬元以上。

　　浙江省平陽縣人民法院于2021年6月25日作出一審判決，以開設(shè)賭場罪判處被告人陳某某五年有期徒刑，并處罰金，該判決已生效。其余同案人員尚在審查起訴階段。

　　【辦案經(jīng)過】

　　浙江省溫州市平陽縣人民檢察院在辦理該案過程中，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)成員架構(gòu)，審慎采取強(qiáng)制措施，堅(jiān)持分層處理、區(qū)分罪責(zé)的原則，對該犯罪集團(tuán)的6名一般參加者不予批準(zhǔn)逮捕;針對偵查機(jī)關(guān)移送起訴時涉案賭資僅為34萬元，賭資認(rèn)定存在難點(diǎn)等問題，通過自行補(bǔ)充偵查，以用于支付結(jié)算的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈為切入點(diǎn)，倒查賭資結(jié)算路徑，排查犯罪集團(tuán)相關(guān)人員及親屬的支付結(jié)算賬號的大額、異常流水，明確涉賭支付結(jié)算賬戶以及賭資數(shù)額認(rèn)定規(guī)則，將原認(rèn)定的賭資由人民幣34萬元增至8746萬元。

　　【典型意義】

　　近年來，跨境賭博犯罪活動向互聯(lián)網(wǎng)遷移，其中賭資數(shù)額的認(rèn)定，常常需要通過電子證據(jù)證實(shí)，認(rèn)定困難。而準(zhǔn)確認(rèn)定該事實(shí)，既有利于依法打擊賭博犯罪，斬斷犯罪分子通過違法犯罪獲利的利益鏈，也有助于摧毀該類犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，最大限度剝奪犯罪分子再犯能力。該案中檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能，通過自行補(bǔ)充偵查，準(zhǔn)確認(rèn)定開設(shè)賭場犯罪賭資數(shù)額，依法嚴(yán)厲打擊此類犯罪，同時積極貫徹少捕慎押的刑事司法政策，實(shí)現(xiàn)辦案“三個效果”統(tǒng)一。